PEP e listas restritivas

Para que serve

Checar, de uma vez, PEP e sanções — nacionais e internacionais — no mesmo documento.

Para quem é indicada

• ·Compliance e prevenção à lavagem
• ·Onboarding de cliente

Quando usar

• ·Onboarding sujeito a PLD/FT
• ·Contraparte estrangeira ou com exposição pública

Exemplo de relatório

Exemplo ilustrativo com dados inventados. Não corresponde a nenhuma pessoa, empresa ou veículo real, e os documentos mostrados são inválidos de propósito.

Finalidade e LGPD

Esta consulta trata dado de terceiro e exige finalidade legítima e base legal (Lei 13.709/2018). Ao consultar, você declara a finalidade e a base legal — proteção ao crédito, prevenção à fraude, execução de contrato, obrigação legal ou consentimento do titular — e esse registro fica na sua trilha de auditoria, com data, hora e documento mascarado.

Não fazemos busca por nome, não vendemos listas e não localizamos pessoas. Curiosidade e investigação particular não são finalidades legítimas, e o uso indevido é de responsabilidade de quem consulta.

Perguntas frequentes

Quanto custa a consulta PEP e listas restritivas?

R$ 5,50 por consulta, cobrados do seu saldo no momento em que o resultado é entregue. Não há mensalidade, pacote mínimo nem fidelidade, e se a consulta falhar por indisponibilidade da fonte nada é cobrado.

O que preciso informar para fazer esta consulta?

CPF do titular. Além disso, a cada consulta você declara a finalidade e a base legal, que ficam registradas na sua trilha de auditoria.

Quais informações vêm no resultado?

Se contém PEP; Se contém sanções; Listas nacionais e internacionais consultadas; Detalhes de cada correspondência; Cadastro consultado e critério de busca; Indicação de menor de idade; Conferência do documento na Receita Federal. O relatório pode ser reaberto depois sem custo adicional.

O que esta consulta não mostra?

Correspondência em lista não é condenação: nomes homônimos existem, e a conferência documental é obrigatória antes de qualquer recusa.

Em quanto tempo recebo o resultado?

Em segundos, direto na tela. O relatório fica salvo no seu histórico.

Posso consultar o CPF ou CNPJ de qualquer pessoa?

Não. A consulta exige finalidade legítima e base legal previstas na LGPD (Lei 13.709/2018): proteção ao crédito, prevenção à fraude, execução de contrato, obrigação legal ou consentimento do titular. Curiosidade, investigação particular e busca por pessoas não são finalidades legítimas — e não oferecemos busca por nome nem listas.

A informação é atualizada?

O resultado reflete o que consta nas bases de origem no momento da consulta. Não mantemos cópia própria dessas bases: cada consulta vai à fonte na hora. Divergência com o cadastro do titular deve ser tratada junto ao órgão de origem.

Outras consultas de antifraude

• Inabilitados pelo Banco CentralVerifica se o CPF consta como inabilitado pelo Banco Central.
• Perfil social e assistencialPerfil social do CPF: benefícios, ocupação, PEP e vínculo com esporte.
• CPF com impedimentoVerifica se o CPF consta em cadastro de impedidos.
• Óbito com possíveis correspondênciasVerifica óbito no CPF e sinaliza possíveis correspondências a conferir.
• Pessoa exposta politicamente (PEP)Informa se o CPF é de pessoa exposta politicamente (PEP) ou tem parentesco com uma.
• PEP por parentescoVerifica parentesco do CPF com pessoa exposta politicamente.