PEP por parentesco
Verifica parentesco do CPF com pessoa exposta politicamente.
Preço
R$ 3,30
Resposta
Em segundos
Você informa
CPF do titular
Para que serve
Alcançar o risco indireto: quem não é PEP mas tem parentesco próximo com uma.
Para quem é indicada
- Compliance e prevenção à lavagem
- Onboarding de cliente
O que você informa
- CPF do titular
O que volta na resposta
- Se a pessoa é PEP
- Lista de parentescos com PEP
- Função e órgão, quando houver
- Se há relação indireta com PEP
Quando usar
- Diligência de PLD/FT que exige alcançar familiares
O que esta consulta não faz
- Parentesco com PEP não é irregularidade: obriga a análise reforçada, não a recusa.
Exemplo de relatório
Exemplo ilustrativo com dados inventados. Não corresponde a nenhuma pessoa, empresa ou veículo real, e os documentos mostrados são inválidos de propósito.
Consulta de exemplo · 000.000.000-00
- Se a pessoa é PEP
- Não consta
- Lista de parentescos com PEP
- Não consta
- Função e órgão, quando houver
- informação de exemplo
- Se há relação indireta com PEP
- Não consta
Finalidade e LGPD
Esta consulta trata dado de terceiro e exige finalidade legítima e base legal (Lei 13.709/2018). Ao consultar, você declara a finalidade e a base legal — proteção ao crédito, prevenção à fraude, execução de contrato, obrigação legal ou consentimento do titular — e esse registro fica na sua trilha de auditoria, com data, hora e documento mascarado.
Não fazemos busca por nome, não vendemos listas e não localizamos pessoas. Curiosidade e investigação particular não são finalidades legítimas, e o uso indevido é de responsabilidade de quem consulta.
Perguntas frequentes
- Quanto custa a consulta PEP por parentesco?
- R$ 3,30 por consulta, cobrados do seu saldo no momento em que o resultado é entregue. Não há mensalidade, pacote mínimo nem fidelidade, e se a consulta falhar por indisponibilidade da fonte nada é cobrado.
- O que preciso informar para fazer esta consulta?
- CPF do titular. Além disso, a cada consulta você declara a finalidade e a base legal, que ficam registradas na sua trilha de auditoria.
- Quais informações vêm no resultado?
- Se a pessoa é PEP; Lista de parentescos com PEP; Função e órgão, quando houver; Se há relação indireta com PEP. O relatório pode ser reaberto depois sem custo adicional.
- O que esta consulta não mostra?
- Parentesco com PEP não é irregularidade: obriga a análise reforçada, não a recusa.
- Em quanto tempo recebo o resultado?
- Em segundos, direto na tela. O relatório fica salvo no seu histórico.
- Posso consultar o CPF ou CNPJ de qualquer pessoa?
- Não. A consulta exige finalidade legítima e base legal previstas na LGPD (Lei 13.709/2018): proteção ao crédito, prevenção à fraude, execução de contrato, obrigação legal ou consentimento do titular. Curiosidade, investigação particular e busca por pessoas não são finalidades legítimas — e não oferecemos busca por nome nem listas.
- A informação é atualizada?
- O resultado reflete o que consta nas bases de origem no momento da consulta. Não mantemos cópia própria dessas bases: cada consulta vai à fonte na hora. Divergência com o cadastro do titular deve ser tratada junto ao órgão de origem.
Como começar
Crie a conta, recarregue por PIX o valor que quiser e faça a consulta. Sem mensalidade, sem fidelidade e sem pacote mínimo — o saldo não expira.
Outras consultas de antifraude
- Inabilitados pelo Banco CentralVerifica se o CPF consta como inabilitado pelo Banco Central.
- Perfil social e assistencialPerfil social do CPF: benefícios, ocupação, PEP e vínculo com esporte.
- CPF com impedimentoVerifica se o CPF consta em cadastro de impedidos.
- Óbito com possíveis correspondênciasVerifica óbito no CPF e sinaliza possíveis correspondências a conferir.
- Pessoa exposta politicamente (PEP)Informa se o CPF é de pessoa exposta politicamente (PEP) ou tem parentesco com uma.
- Verificação de óbitoVerifica se consta registro de óbito para o CPF.