Compliance PJ — verificação básica

Para que serve

Fazer a checagem mínima de compliance antes de contratar uma empresa.

Para quem é indicada

• ·Compliance e prevenção à lavagem
• ·Onboarding de cliente

Quando usar

• ·Homologação de fornecedor sujeita a política interna

Exemplo de relatório

Exemplo ilustrativo com dados inventados. Não corresponde a nenhuma pessoa, empresa ou veículo real, e os documentos mostrados são inválidos de propósito.

Finalidade e LGPD

Esta consulta trata dado de terceiro e exige finalidade legítima e base legal (Lei 13.709/2018). Ao consultar, você declara a finalidade e a base legal — proteção ao crédito, prevenção à fraude, execução de contrato, obrigação legal ou consentimento do titular — e esse registro fica na sua trilha de auditoria, com data, hora e documento mascarado.

Não fazemos busca por nome, não vendemos listas e não localizamos pessoas. Curiosidade e investigação particular não são finalidades legítimas, e o uso indevido é de responsabilidade de quem consulta.

Perguntas frequentes

Quanto custa a consulta Compliance PJ — verificação básica?

R$ 12,50 por consulta, cobrados do seu saldo no momento em que o resultado é entregue. Não há mensalidade, pacote mínimo nem fidelidade, e se a consulta falhar por indisponibilidade da fonte nada é cobrado.

O que preciso informar para fazer esta consulta?

CNPJ da empresa. Além disso, a cada consulta você declara a finalidade e a base legal, que ficam registradas na sua trilha de auditoria.

Quais informações vêm no resultado?

Bloco de compliance; Situação cadastral e dados cadastrais; Dados de contato; Dívidas públicas; Filiais; Quadro societário; Regime tributário; Perfil firmográfico e patrimônio. O relatório pode ser reaberto depois sem custo adicional.

O que esta consulta não mostra?

Não emite parecer: entrega os dados para a sua política decidir.

Em quanto tempo recebo o resultado?

Em segundos, direto na tela. O relatório fica salvo no seu histórico.

Posso consultar o CPF ou CNPJ de qualquer pessoa?

Não. A consulta exige finalidade legítima e base legal previstas na LGPD (Lei 13.709/2018): proteção ao crédito, prevenção à fraude, execução de contrato, obrigação legal ou consentimento do titular. Curiosidade, investigação particular e busca por pessoas não são finalidades legítimas — e não oferecemos busca por nome nem listas.

A informação é atualizada?

O resultado reflete o que consta nas bases de origem no momento da consulta. Não mantemos cópia própria dessas bases: cada consulta vai à fonte na hora. Divergência com o cadastro do titular deve ser tratada junto ao órgão de origem.

Outras consultas de cnpj

• Cadastro da empresa (CNPJ)Cadastro da empresa na Receita Federal a partir do CNPJ.
• Análise de crédito PJ — básicaCadastro, negativações, protestos e quadro societário da empresa.
• Análise de crédito PJ — completaScore, decisão sugerida, falências, ações cíveis, cheques e sócios.
• Cadastro da empresa com sóciosFicha cadastral da empresa com natureza jurídica, porte, endereço e membros.
• Cadastro premium com contatosCadastro completo com sócios, administradores, endereços, telefones e e-mails.
• Compliance PJ — verificação completaCompliance ampliado com score, negativações, protestos e indicadores de negócio.