Vínculos societários e parentesco

Participações societárias, parentescos e indicação de PEP a partir do CPF.

Preço

R$ 10,50

Resposta

Em segundos

Você informa

CPF do titular

Para que serve

Mapear de quais empresas a pessoa participa e com quem ela tem vínculo — base da diligência antilavagem.

Para quem é indicada

  • Compliance e prevenção à lavagem
  • Onboarding de cliente

O que você informa

  • CPF do titular

O que volta na resposta

  • Sociedades das quais participa
  • Parentescos identificados
  • Indicação de pessoa exposta politicamente
  • Nome, gênero e data de nascimento
  • Indicação de óbito e data

Quando usar

  • Identificar beneficiário final numa estrutura societária
  • Diligência de PLD/FT

O que esta consulta não faz

  • Vínculo societário ou de parentesco não é indício de irregularidade: é o mapa que a análise usa, não a conclusão dela.

Exemplo de relatório

Exemplo ilustrativo com dados inventados. Não corresponde a nenhuma pessoa, empresa ou veículo real, e os documentos mostrados são inválidos de propósito.

Consulta de exemplo · 000.000.000-00

Sociedades das quais participa
informação de exemplo
Parentescos identificados
informação de exemplo
Indicação de pessoa exposta politicamente
Nenhum encontrado
Nome, gênero e data de nascimento
Maria Exemplo da Silva
Indicação de óbito e data
Sem indicação

Finalidade e LGPD

Esta consulta trata dado de terceiro e exige finalidade legítima e base legal (Lei 13.709/2018). Ao consultar, você declara a finalidade e a base legal — proteção ao crédito, prevenção à fraude, execução de contrato, obrigação legal ou consentimento do titular — e esse registro fica na sua trilha de auditoria, com data, hora e documento mascarado.

Não fazemos busca por nome, não vendemos listas e não localizamos pessoas. Curiosidade e investigação particular não são finalidades legítimas, e o uso indevido é de responsabilidade de quem consulta.

Perguntas frequentes

Quanto custa a consulta Vínculos societários e parentesco?
R$ 10,50 por consulta, cobrados do seu saldo no momento em que o resultado é entregue. Não há mensalidade, pacote mínimo nem fidelidade, e se a consulta falhar por indisponibilidade da fonte nada é cobrado.
O que preciso informar para fazer esta consulta?
CPF do titular. Além disso, a cada consulta você declara a finalidade e a base legal, que ficam registradas na sua trilha de auditoria.
Quais informações vêm no resultado?
Sociedades das quais participa; Parentescos identificados; Indicação de pessoa exposta politicamente; Nome, gênero e data de nascimento; Indicação de óbito e data. O relatório pode ser reaberto depois sem custo adicional.
O que esta consulta não mostra?
Vínculo societário ou de parentesco não é indício de irregularidade: é o mapa que a análise usa, não a conclusão dela.
Em quanto tempo recebo o resultado?
Em segundos, direto na tela. O relatório fica salvo no seu histórico.
Posso consultar o CPF ou CNPJ de qualquer pessoa?
Não. A consulta exige finalidade legítima e base legal previstas na LGPD (Lei 13.709/2018): proteção ao crédito, prevenção à fraude, execução de contrato, obrigação legal ou consentimento do titular. Curiosidade, investigação particular e busca por pessoas não são finalidades legítimas — e não oferecemos busca por nome nem listas.
A informação é atualizada?
O resultado reflete o que consta nas bases de origem no momento da consulta. Não mantemos cópia própria dessas bases: cada consulta vai à fonte na hora. Divergência com o cadastro do titular deve ser tratada junto ao órgão de origem.

Como começar

Crie a conta, recarregue por PIX o valor que quiser e faça a consulta. Sem mensalidade, sem fidelidade e sem pacote mínimo — o saldo não expira.

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